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我是否可以出金至朋友/丈夫/妻子的银行卡?

请注意,我司禁止出金至第三方账户。换句话说,我司交易账户的持有者只能出金至他名下的银行卡或银行账户。

 

禁止转移资金至第三方是为了打击洗钱行为。法律依据来自于反洗钱行动工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering)的决定。该工作组于1989年巴黎举行的G7峰会上组建,目的在于协调国际各方更好的全面打击洗钱行为。

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