Nosotros como empresa al dar servicios financieros estamos obligados a seguir las normas que indica el acuerdo internacional, estamos regulados y nos exigen corroborar si la procedencia de los fondos pertenecen a los titulares de las cuentas comerciales,  así mismo evitamos blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante nuestra plataforma, todos estos puntos están especificados en el reglamento.

Preste atención que según Apéndice Nº2  (Reglas pasa las operaciones no comerciales) para el Acuerdo Internacional Para Servicios Financieros  1.5. En el proceso de investigación, de acuerdo con estas Normas,  la Compañía se reserva el derecho de solicitar las copias de las tarjetas de todos los de los clientes de identificación y  tarjetas bancarias utilizadas para financiar su cuenta, facturación y otros documentos que acrediten la posesión legítima y legal procedencia de los fondos.  https://libertex.org/docs/es/general-terms-and-conditions.pdf

Otra vez pedimos tener paciencia en esta situación porque es un procedimiento de validez reglamentado en muchas compañías internacionales que otorgan los servicios por Internet.

Queremos asegurarles que no perseguimos el objetivo de limitar la velocidad de retiro de fondos de nuestros Clientes y a la vez garantizamos mayor seguridad a la hora de trabajar con nuestra Compañía.


De acuerdo con las normas de trabajo de la compañía Libertex la solicitud de documentos se inicia cuando se retiran los fondos, así como cuando ocurre un cambio de los datos personales o hace un depósito con la tarjeta de tercera persona. No existe un cierto "paquete de documentos", del servicio de control interno y pude ser solicitada información adicional. Por lo tanto, la auditoría se produce tras el cumplimiento de uno u otro procedimiento, pero no con anticipación.

La petición de los documentos está dirigida primeramente para guardar los fondos de nuestros clientes. Solicitamos su pasaporte y cualquier documento confirmando la validez de la operación realizada. En caso de negar lo solicitado la Compañía estará obligada a devolver los fondos a los propietarios de las tarjetas y bloquear su cuenta. Por favor comprenda los puntos del reglamento para asegurar cuándo y en qué casos la compañía tiene derecho de demandar los documentos. Le pedimos tener paciencia en esta situación porque es un procedimiento de validez reglamentado en muchas compañías internacionales que otorgan los servicios por Internet.